大型無卡支付平臺(tái)被警方一鍋端！交易量高達(dá)76億

大型無卡支付平臺(tái)被警方一鍋端！交易量高達(dá)76億

日前，內(nèi)蒙古鄂爾多斯市達(dá)拉特旗公安局打掉了一個(gè)通過非法開發(fā)、推廣網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營犯罪團(tuán)伙，該案涉案金額高達(dá)76億余元。

據(jù)了解，今年6月，達(dá)拉特旗公安局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的某數(shù)據(jù)服務(wù)公司涉嫌非法經(jīng)營案件線索后，迅速開展工作。

經(jīng)縝密偵查發(fā)現(xiàn)，201年12月以來，這家開設(shè)在呼和浩特市的數(shù)據(jù)服務(wù)公司，非法利用第三方支付接口搭建結(jié)算平臺(tái)，并虛擬交易場景，同時(shí)，按照傳銷模式推廣信用卡套現(xiàn)的微信小程序，為會(huì)員提供虛假的信用卡交易場景，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)的目的，并從中賺取結(jié)算點(diǎn)費(fèi)、會(huì)員會(huì)費(fèi)。

經(jīng)查，該平臺(tái)發(fā)展會(huì)員24層、5841人，涉及全國30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，平臺(tái)綁定銀行卡10381張，累計(jì)刷卡套現(xiàn)76億余元。

為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊效果，達(dá)拉特旗公安局報(bào)請公安部于7月24日以集群戰(zhàn)役規(guī)格對該案進(jìn)行了云端打擊部署。各地公安部門相繼立案47起，對該平臺(tái)207個(gè)頂級(jí)代理進(jìn)行打擊處理。

案件辦理過程中，該平臺(tái)實(shí)際控制人和技術(shù)開發(fā)、推廣運(yùn)營管理人員等11名核心人員全部落網(wǎng)，這條利用網(wǎng)絡(luò)支付接口進(jìn)行非法經(jīng)營的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條被徹底鏟除。

目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。

該案是自治區(qū)在金融領(lǐng)域成功發(fā)起的第一起全國集群戰(zhàn)役，也是公安部經(jīng)偵局部署的夏季治安行動(dòng)“十省會(huì)戰(zhàn)”參戰(zhàn)案件之一。