POS機跑分洗錢3200萬，多人被抓

什么是“跑分”？

“跑分”就是通過銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼為不法分子進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金的違法犯罪行為。近日，肇慶市德慶縣公安局刑偵大隊緊密圍繞上級公安機關(guān)關(guān)于“三大專項”攻堅行動中嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的工作部署，聯(lián)合派出所成功打掉一個利用POS機“跑分”的犯罪團(tuán)伙。

今年3月初，德慶縣反詐中心民警在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流水，發(fā)現(xiàn)有多名卡主賬戶內(nèi)資金流水明顯異常，與多個涉案賬戶關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。于是，縣公安局刑偵大隊聯(lián)合派出所組成專案組，全面開展偵查工作。經(jīng)深入摸排走訪和分析研判，辦案民警逐漸挖出一個“跑分”團(tuán)伙。

為盡快將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，3月12日，專案組根據(jù)前期部署，分別在肇慶市多地成功將該犯罪團(tuán)伙成員葉某等8人抓獲，并現(xiàn)場查扣POS機、銀行卡等涉案工具一批，涉案金額超過00萬元。在大量證據(jù)面前，犯罪嫌疑人葉某等8人對其利用POS機“跑分”，并從中獲利的事實供認(rèn)不諱。經(jīng)查，該“跑分”團(tuán)伙為達(dá)到非法盈利的目的，利用POS機作為掩護(hù)，從事非法“跑分”洗錢活動，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移涉詐資金。然而，做著“發(fā)財夢”的葉某等人最終被警方抓獲。

目前，犯罪嫌疑人葉某等8人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。警方提醒廣大市民群眾，要注意保護(hù)個人隱私信息，切勿輕信“動動手指就賺錢”“高額傭金回報”等騙局，更不能隨意出租、出借、出售個人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號，避免淪為犯罪分子的幫兇。一旦被不法分子用于“跑分洗錢”違法犯罪活動，將會被依法追究法律責(zé)任。